ועדת המומחים של מועצת אירופה להערכת אמצעים למאבק בהלבנת הון פרסמה לאחרונה דו"ח שקורא להנהגה הרומנית להכניס אמצעים יעילים יותר במאבק נגד הלבנת הון ומימון טרור.
כמו כן, מסמך זה מספק הערכה מעמיקה המבוססת על מעקב אחר יישום כל הדרישות שנקבעו על ידי כוח המשימה הפיננסי להלבנת הון. ראוי לציין כי גוף זה מתמקד בכך מאז שנת 2014, מאז ערכה לאחרונה הוועדה הנ"ל הערכה דומה ביחס לבוקרשט. אז הומלץ לרשויות הרומניות לנקוט במספר צעדים כדי לחזק את המסגרת הרגולטורית שלהן כדי להתמודד ביעילות עם בעיות אלו.
יתרה מכך, עולה מהדוח של הוועדה, רשויות אכיפת החוק במדינה צריכות לתת יותר שקיפות לחקירות הקשורות למקרי שחיתות מתוקשרים אלה.
למרות שהייתה התקדמות מסוימת בחקירת פשעי מס ופשעי פנים, עדיין אין מספיק מאמץ למנוע את תופעת הסחר בבני אדם וסחר בסמים.
על פי הדיווח, הושגה התקדמות גם בהקפאה והחרמה על ידי רשויות החקירה של רווחי פעילות פלילית המצויים במדינה. באשר למצבים שבהם הם נלקחו מהחוף, במקרים כאלה, החרמה מתרחשת בתדירות נמוכה בהרבה.
בעיה חשובה נוספת, שרשויות רומניה צריכות לגשת אליה בצורה אחראית יותר, היא נקיטת צעדים רציניים להחזרת הנכסים שהושגו באמצעים פליליים. בהקשר זה מצער לציין שמאז 2014 בית המשפט במדינה זו הוציא רק פסק דין אחד בפרשת מימון טרור.
בינתיים, לבוקרשט עומדות לרשותה עוד שנתיים להגיש את הדו"ח הבא לוועדת המומחים של מועצת אירופה על הערכת אמצעים למאבק בהלבנת הון, אשר מספקת יישום עקבי של כל הדרישות הנדרשות בכיוון זה.