בנקים שקיבלו פנייה מסנטורים בארה"ב: JPMorgan, UBS Group, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank ואחרים. ככל הנראה, אנחנו מדברים לא רק על בנקים אמריקאים, אלא גם על בנקים אירופאים.
לפיכך, הסנאטורים האמריקנים מבהירים שלא אכפת להם מהסודיות של פיקדונות בנקאיים והם מוכנים להפעיל לחץ על מערכת הבנקאות, בשאיפה למטרות פוליטיות.
המכתב, שהופץ לארגונים פיננסיים ואשראי, מכיל הצהרה כי על ארגונים אלה לספק מגוון רחב של מידע על מפקידים ספציפיים, אם יש חשבונות בבנקים אלה. יש רק טענה אחת: לא לספק נתונים על חשבונות של אנשים מ"רשימת הקרמלין" פירושו לכסות על "תהליך הלבנת הון". כמובן שאף אחד לא מדבר על מתן ראיות.